أوكرانيا تفكك شبكة احتيال ضخمة بالعملات المشفرة تدر مليون دولار شهرياً

أعلن جهاز الأمن الأوكراني “إس بي يو” عن تفكيك شبكة منظمة متخصصة في الاحتيال بالعملات المشفرة، والتي كانت تستولي شهرياً على ما يصل إلى مليون دولار أمريكي من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. ويواجه المتورطون في هذه الشبكة عقوبة السجن التي قد تصل إلى 12 عاماً.

وأوضح الجهاز الأمني في بيان له عبر قناته على تطبيق “تيليغرام” أن خبراء الأمن السيبراني، بالتعاون مع الشرطة الوطنية، نجحوا في إحباط مخطط احتيال واسع النطاق استهدف سرقة الأموال من محافظ العملات المشفرة الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن حجم الأموال المسروقة شهرياً قد يصل إلى مليون دولار.

ووفقاً للبيان، فإن العقل المدبر لهذا المخطط هو شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من كييف، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات، وقد استعان بمبرمجين آخرين من العاصمة. كان هؤلاء المحتالون ينتحلون صفة ممثلي منصات العملات المشفرة، ويعرضون على ضحاياهم فرصاً استثمارية وهمية في الأصول الرقمية.

كان المحتالون ينشرون إعلانات عن مشاريع رقمية “مربحة” عبر قنوات “تيليغرام” الشهيرة، ويعرضون أمثلة مزيفة للأرباح المزعومة. وبعد تواصلهم مع الضحايا، كانوا يرسلون لهم رابطاً لموقع إلكتروني مزيف، ويقنعونهم بتوصيل محافظهم الافتراضية وتأكيد المعاملة المقترحة. في الواقع، كان الموقع يحتوي على “كود” خبيث يسمح للمحتالين، بعد تأكيد المعاملة، بتحويل الأصول الرقمية من محافظ الضحايا إلى عناوين إلكترونية يسيطرون عليها.

وقد نفذت السلطات الأوكرانية 23 عملية تفتيش في مكاتب ومنازل المشتبه بهم، وصادرت معدات وأموالاً يُعتقد أنها متحصلة من أنشطة إجرامية، بالإضافة إلى 16 سيارة فاخرة من طرازات “بورشه” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس-بنز”. ويجري حالياً النظر في توجيه اتهامات رسمية للمتورطين، فيما يتواصل التحقيق.

وتواجه أوكرانيا في السنوات الأخيرة تزايداً في شبكات احتيال العملات المشفرة التي تستهدف مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مستغلة غياب الرقابة الفعالة على أسواق الأصول الرقمية. وقد أعلنت السلطات الأوكرانية سابقاً عن تفكيك شبكات مشابهة، كان أكبرها قد استولى على أكثر من 100 مليون دولار من مستثمرين أجانب. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن حجم الاحتيال بالعملات المشفرة في أوكرانيا قد يتجاوز مليار دولار سنوياً، مما يثير قلقاً متزايداً لدى الأجهزة الأمنية الأوروبية.