اقتصادشبكة صرافة تحت المجهر: شبهات تبييض أموال في عقارات فاخرة بالدار البيضاء ومراكش
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً موسعاً حول شبكة صرافة يشتبه في تورطها بتبييض أموال عبر استثمارها في عقارات فاخرة ومشاريع تجارية وسياحية بالدار البيضاء ومراكش. وتشمل التحقيقات مسارات أموال ضخمة ومعاملات مشبوهة، بالإضافة إلى علاقات الشبكة بأشخاص ذوي سوابق وأجانب.
