#الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادتحقيقات مالية موسعة تكشف شبهات غسل الأموال في مشاريع عقارية متعثرة بثلاث مدن مغربية
تخضع مشاريع عقارية مهجورة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش لأبحاث مالية موسعة تقودها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ وذلك للاشتباه في تورطها في عمليات غسل أموال وتدفقات مالية مجهولة المصدر.
هسبريس|10 أكتوبر 2026
اقتصادتحقيقات مالية تكشف عن تورط شبكات تجار مخدرات في شراء سيارات فاخرة بغرض غسل الأموال
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة حول صفقات ضخمة لاقتناء سيارات فاخرة بالدار البيضاء والرباط وطنجة، يشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات بغرض غسل الأموال.
هسبريس|1 أكتوبر 2026
اقتصادتحقيقات موسعة لهيئة المعلومات المالية إثر شبهات غسل أموال في قاعات القمار
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة على خلفية إشعارات تشتبه في تورط أشخاص بعمليات غسل أموال داخل قاعات قمار بمراكش وأكادير.
هسبريس|19 غشت 2026