#تحويلات بنكية
2 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادتحقيقات جمركية موسعة تستهدف تحويلات مالية مشبوهة لمصدرين صينيين بقيمة تتجاوز 367 مليون درهم
تخوض الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات واسعة حول تحويلات مالية مشبوهة بالعملة الصعبة لفائدة مصدرين صينيين، تجاوزت قيمتها 367 مليون درهم إثر شبهات تضخيم فواتير الاستيراد.
هسبريس|10 أكتوبر 2026
اقتصادتحويلات مالية ضخمة نحو الصين تستنفر الجمارك ومكتب الصرف وتحقق مع ثلاث شركات
استنفرت تحويلات مالية مشبوهة نحو الصين قيمتها نحو 2.870 مليار درهم مصالح مكتب الصرف وإدارة الجمارك، مما وضع ثلاث شركات تحت مجهر التدقيق والتحري.
هسبريس|25 شتنبر 2026