#غسل الأموال
5 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادتحقيقات مالية موسعة تكشف شبهات غسل الأموال في مشاريع عقارية متعثرة بثلاث مدن مغربية
تخضع مشاريع عقارية مهجورة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش لأبحاث مالية موسعة تقودها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ وذلك للاشتباه في تورطها في عمليات غسل أموال وتدفقات مالية مجهولة المصدر.
هسبريس|10 أكتوبر 2026
اقتصادتحقيقات مالية تكشف عن تورط شبكات تجار مخدرات في شراء سيارات فاخرة بغرض غسل الأموال
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة حول صفقات ضخمة لاقتناء سيارات فاخرة بالدار البيضاء والرباط وطنجة، يشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات بغرض غسل الأموال.
هسبريس|1 أكتوبر 2026
سياسةاحتجاجات واسعة في تونس للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مسجونين على خلفية تنظيم أسطول الصمود
تظاهر مئات التونسيين للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مسجونين على خلفية اتهامات تتعلق بتنظيم أسطول الصمود، وسط تحذيرات من تدهور حالتهم الصحية بعد إضرابهم عن الطعام.
هسبريس|20 شتنبر 2026
منوعاتطرح عقارات ومجوهرات فاخرة للبيع في أكبر قضية غسل أموال بسنغافورة
تستعد سنغافورة لعرض أكثر من 80 عقارا وألف قطعة إكسسوار فاخرة للبيع في مزادات تبدأ الشهر المقبل ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد.
هسبريس|29 غشت 2026
