الرهانات الرياضية غير القانونية: بوابة جديدة لغسل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة دولياً

كشفت مجموعة العمل المالي الدولية في تقرير حديث عن تحول خطير في استخدام منصات الرهانات الرياضية غير القانونية، حيث لم تعد تقتصر على التلاعب بنتائج المباريات، بل أصبحت أداة رئيسية لغسل الأموال على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن هذه المنصات تجاوزت دورها التقليدي في الرهان على المنافسات الرياضية الحقيقية، لتوفير آليات لنقل وتبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة إجرامية منظمة، مثل التهريب والاتجار بالمخدرات.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه المواقع تبتكر أساليب لإدخال الأموال المشبوهة في دورة مالية تبدو مرتبطة بالرهانات، بينما تلجأ منصات أخرى إلى تنظيم مسابقات وهمية ورياضات مصطنعة يتم التحكم في نتائجها لتبرير المعاملات المالية وإضفاء الشرعية عليها.

وتعزز هذه المنصات حضورها عبر واجهات إعلانية وحملات ترويجية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، مما يمنحها مظهراً قانونياً ويوسع نطاق وصولها للمستخدمين، رغم المخاطر المرتبطة بالمعاملات خارج الأطر الرقابية المالية.

وتتفاقم المخاطر مع اعتماد بعض التطبيقات على المحافظ الرقمية والعملات المشفرة، التي تسهل نقل الأموال بسرعة وعبر الحدود، أو عبر استغلال حسابات مصرفية لأطراف وسيطة لإخفاء مصدر الأموال ومسارها. كما يحذر التقرير من إمكانية استغلال البيانات الشخصية ومعلومات الحسابات والبطاقات الائتمانية في عمليات مالية مشبوهة، خاصة مع صعوبة تتبع حركة الأموال عبر منصات ووسائط متعددة.

وفي ظل هذه المخاطر المتزايدة، يؤكد التقرير على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات المالية والقضائية والرياضية، وتطوير آليات مشتركة لرصد هذه الأنشطة ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، لحماية نزاهة الرياضة ومنع استغلالها كواجهة للأنشطة الإجرامية.